قالت وزارة العدل يوم الاثنين إن شركة Epoch Times الإعلامية اليمينية المتطرفة كانت في قلب عملية احتيال لغسل الأموال والعملات المشفرة شملت عشرات الملايين من الدولارات، وذلك عندما أعلنت توجيه الاتهام إلى مديرها المالي بيل جوان.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن المدير التنفيذي البالغ من العمر 61 عامًا “تآمر مع آخرين للمشاركة في مخطط مترامي الأطراف وعابر للحدود الوطنية لغسل ما يقرب من 67 مليون دولار على الأقل من الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة”.
وقالت إن العائدات ذهبت إلى الشركة وللإثراء الشخصي لأفراد من بينهم جوان، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 70 عامًا بتهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال وتهمتين بالاحتيال المصرفي.
وقال مكتب المدعي العام إن التهم لا تتعلق بأنشطة جمع الأخبار التي تقوم بها شركة إيبوك تايمز ومقرها مانهاتن، وهي شركة إعلامية تحظى بشعبية لدى الجناح اليميني المحافظ بسبب تغطيتها التآمرية في كثير من الأحيان للسياسة والشؤون العالمية، وانتقادها الصريح للحزب الشيوعي الصيني.
وقالت وزارة العدل إن غوان متهم بتدبير مخطط أدار فيه فريق “كسب المال عبر الإنترنت” التابع لشركة الإعلام في الخارج.
“تحت إدارة Guan، استخدم أعضاء الفريق وآخرون العملة المشفرة لشراء عشرات الملايين من الدولارات من عائدات الجريمة، بما في ذلك عائدات إعانات التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، والتي تم تحميلها على عشرات الآلاف من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا،” البيان قال.
وقال ممثلو الادعاء إنه تم بعد ذلك “غسل” العائدات من خلال منصة معينة للعملات المشفرة وتحويلها إلى عملة رقمية بسعر يتراوح بين 70 إلى 80 سنتًا للدولار.
ثم استخدم أعضاء الفريق معلومات الهوية الشخصية المسروقة لفتح حسابات وتحويل الأرباح هناك، ومن ثم إلى حسابات بأسمائهم.
ويزعم البيان أيضًا أن جوان، من سيكوكس بولاية نيوجيرسي، كذب على المحققين بشأن مصدر الأموال عندما بدأوا في التحقيق في زيادة غير عادية بنسبة 410٪ في الإيرادات السنوية لـ Epoch Times من حوالي 15 مليون دولار إلى حوالي 62 مليون دولار.
وقالت إنه ادعى أن الزيادة في الأموال جاءت من “التبرعات”، وأن غوان بعد ذلك “كتب رسالة موجهة إلى مكتب في الكونجرس ذكر فيها كذباً أن” التبرعات “تشكل” جزءًا ضئيلًا من إجمالي الإيرادات “لشركة الإعلام”.
في أكتوبر من العام الماضي، أعلنت شبكة NBC News عن زيادة أكبر في قاعدة إيرادات Epoch Times، بنسبة 685% على مدى عامين. رسم تحقيق NBC صعود الشركة من منشور هامشي غامض إلى قوة محافظة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، إلى درجة أنها كانت توجه ملايين الدولارات إلى حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب الفاشلة لعام 2020.
أظهر تقرير نشرته صحيفة الغارديان عام 2021 صحيفة Epoch Times بين عدد من وسائل الإعلام الأمريكية المرتبطة بفالون جونج، وهي حركة دينية انخرطت في معارضة الحكومة الصينية منذ عقود.
وأشار التقرير إلى أن أحد أهداف الشركة هو تضخيم الجهود التي يبذلها الجمهوريون لربط جو بايدن والحزب الديمقراطي بالحزب الشيوعي الصيني وتشديد الرأي العام الأمريكي ضد الصين.
