ادعى جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) التابع لشرطة أوديشا يوم الاثنين أنه اكتشف عملية احتيال تشفير بونزي تبلغ قيمتها 1000 كرور روبية.
ألقت منظمة EOW القبض على جورتيج سينغ سيدو، (40 عامًا)، الرئيس الهندي لشركة “STA Crypto token”، وهي شركة بونزي من سري جانجاناجار، راجستان.
وقالت منظمة EOW في بيان لها إن جورتيج من مواليد فريدكوت في البنجاب. وقد مثل أمام محكمة في سري جانجاناجار ومنحت المحكمة الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام. وتم إحضاره إلى أوديشا يوم الاثنين وسيتم تقديمه أمام المحكمة في كوتاك.
مشيرة إلى أنه كان يغير موقعه بشكل متكرر في جوا ولونافالا ومومباي ودلهي وفريدكوت وباتيندا وهانومانغاد وسري جانجاناجار، وقالت EOW إن فريقًا بقيادة DSP Sasmita Sahoo تتبع موقعه قبل اعتقاله.
ألقت قوات الطوارئ أيضًا القبض على نيرود داس من بهادراك وهو رئيس أوديشا لـ STA. وفي وقت سابق، سجلت EOW حالة في هذا الصدد.
بعد الحصول على معلومات استخباراتية من مصادر مختلفة تفيد بحدوث عملية احتيال بونزي قائمة على العملات المشفرة في أوديشا، وخاصة في مناطق بهادراك وبالاسور وبوبانسوار ومايوربهانج وجاجبور وكيندرابادا وكيونجار، تم إجراء تحقيق.
وقالت EOW إنه خلال التحقيق، تبين أن STA من خلال بعض الأعضاء البارزين ينشطون للغاية في هذه المناطق وأنهم يستخدمون أدوات دعاية مختلفة لإقناع الناس بالانضمام إلى هذا المخطط وكسب أموال ضخمة في وقت قصير جدًا.
لقد وجد أن الأعضاء بدأوا في استخدام رمز STA كعملة قانونية في أعمالهم اليومية. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10000 شخص من أوديشا كانوا أعضاء بالفعل في هذا المخطط.
تضم عملية الاحتيال هذه أكثر من عضوين لكح (عموم الهند) بشكل رئيسي في ولايات مثل البنجاب وراجستان وبيهار وجهارخاند وهاريانا ودلهي وماديا براديش وماهاراشترا وأوديشا وآسام.
تم إطلاق Solar Techno Alliance (STA) في سبتمبر 2021. وتدعي على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها “خدمة شاملة لتقنيات الطاقة الشمسية تمكن المستخدمين من طلب أي شيء يريدونه من أقرب المزارعين في أقصر وقت ممكن باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين”.
ومع ذلك، أثناء التحقيق، تم الكشف عن أن STA غير مصرح لها من قبل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أو أي سلطات أخرى بجمع الودائع. إنه يدير مخطط بونزي ضخم مرتديًا زي Crypto Token. وقالت إن STA تستخدم مصطلحات شائعة اجتماعيًا مثل الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الطاقة الشمسية وما إلى ذلك لإخفاء عملية احتيال Crypto-Ponzi الخاصة بها.
تتم استضافة الموقع الإلكتروني لـ STA من أيسلندا ولكن نشاطها التجاري يقتصر على الهند. وقالت EOW إن يرأسها ديفيد جيز، وهو مواطن مجري شاب زار الهند عدة مرات، مضيفة أن جورتيج سينغ سيدو يرأس عملية الهند.
سافر كل من David Gez وGurtej Sidhu إلى العديد من الأماكن في الهند بما في ذلك أوديشا وحضرا العديد من برامج STA. وقالت EOW في بيان: “لقد وعد الأعضاء بأنهم سيحصلون على 20 دولارًا (حوالي 1656 روبية) إلى 3000 دولار (حوالي 2.48 ألف روبية) يوميًا إذا انضموا إلى هذا المخطط وأضافوا المزيد من الأعضاء تحتهم”.
