تقدمت بوابة الدفع الأمريكية عبر الإنترنت PayPal يوم الأربعاء بشكوى إلى محكمة دلهي العليا ضد أمر قضى بأنها “مشغل نظام دفع” بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) وعليها بالتالي الامتثال “لالتزامات الإبلاغ” بموجب هذا القانون.
جادل أحد كبار المحامين الذين يمثلون شركة PayPal أمام هيئة قضائية يرأسها رئيس المحكمة العليا ساتيش شاندرا شارما بأن الأمر الذي أصدره قاض واحد في المحكمة العليا كان “خاطئًا”.
وقال المحامي الكبير موكول روهاتجي، الذي مثل المستأنف، إن أمر القاضي المنفرد لا يمكن دعمه في ضوء القرار الأخير للمحكمة العليا بشأن مسألة مشغل نظام الدفع.
وأدرجت هيئة المحكمة، التي تضم أيضًا القاضي سانجيف نارولا، الاستئناف لمزيد من جلسات الاستماع في سبتمبر/أيلول.
في 24 يوليو/تموز، ألغى القاضي المنفرد عقوبة قدرها 96 ألف روبية فرضتها وحدة الاستخبارات المالية (FIU) – الهند على PayPal بسبب عدم امتثالها المزعوم “لالتزامات الإبلاغ” بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقضت أيضًا بأن PayPal كان مسؤولاً عن أن يُنظر إليه على أنه “مشغل نظام الدفع” بموجب قانون PMLA وبالتالي يتعين عليه الامتثال “لالتزامات الإبلاغ” بموجبه.
جاء أمر القاضي المنفرد بناءً على التماس قدمته شركة PayPal للطعن في العقوبة التي فرضتها عليها وحدة الاستخبارات المالية.
وجهت وحدة الاستخبارات المالية في 17 ديسمبر 2020 الشركة بدفع الغرامة في غضون 45 يومًا وتسجيل نفسها أيضًا ككيان مُبلغ لدى وحدة الاستخبارات المالية باعتبارها “مشغل نظام الدفع”، وتعيين مسؤول رئيسي ومدير للاتصالات ضمن أسبوعين من استلام الطلب.
وبموجب القانون، يتعين على الكيان المبلغ أن يبلغ السلطات عن أي معاملة مالية بالعملة الأجنبية تحدث على نظامه.
وحدة الاستخبارات المالية (FIU) – الهند هي منظمة تابعة لإدارة الإيرادات بحكومة الهند وتقوم بجمع المعلومات الاستخبارية المالية حول الجرائم المنصوص عليها في قانون منع غسل الأموال لعام 2002.
وكان القاضي المنفرد قد قال إن قانون مكافحة غسل الأموال لم يكن مجرد قانون جزائي ولكنه يهدف أيضًا إلى اكتشاف المعاملات الاحتيالية والمشبوهة ومنعها، ويجب أن تؤخذ أهدافه المفيدة في الاعتبار أثناء السعي لكشف مقصد ونطاق أحكامه المختلفة.
واتهمت وحدة الاستخبارات المالية الهندية، في أمرها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2020، شركة PayPal بانتهاك قانون مكافحة غسل الأموال و”إخفاء” المعاملات المالية المشبوهة والتحريض على “تفكك” النظام المالي الهندي.
وفقًا للأمر، بدأ الصراع القانوني في مارس 2018 عندما طلبت وحدة الاستخبارات المالية من PayPal التسجيل ككيان مُبلغ للاحتفاظ بـ “سجل” لجميع المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتحويلات البرقية عبر الحدود إلى وحدة الاستخبارات المالية، ولتحديد هوية المستفيدين من هذه الأموال.
وفقًا للأمر الصادر بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال، رفضت PayPal توجيهات وحدة الاستخبارات المالية، ومن ثم تم إصدار إشعار مبرر لها في سبتمبر 2019.
دافعت PayPal عن الإجراء الذي اتخذته واستشهدت بإرشادات بنك الاحتياطي الهندي لتنص على أنها تعمل فقط كمزود خدمة بوابة الدفع عبر الإنترنت (OPGSP) أو وسيط دفع في الهند و”غير مشمولة ضمن تعريف مشغل نظام الدفع أو الخدمات المالية”. مؤسسة وبالتالي لا يشملها تعريف الكيان المبلغ بموجب قانون PMLA”.
وقالت في ردها على الوكالة: “لذلك، في هذا الوقت، لا يُطلب من وسطاء الدفع، مثل PayPal، التسجيل بهذه الصفة لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند”.
ومع ذلك، رفضت وحدة الاستخبارات المالية ادعاءاتها وقالت إن PayPal كانت متورطة إلى حد كبير في التعامل مع الأموال في الهند، وهي “مؤسسة مالية” وبالتالي مؤهلة لتكون كيانًا مُبلغًا بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
وجاء في أمر وحدة الاستخبارات المالية أيضًا أنه بينما “تتحدى” الشركة العملية في الهند، فإن شركتها الأم في الولايات المتحدة – PayPal Inc – تبلغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية الأمريكية وأيضًا إلى وكالات مماثلة في أستراليا والمملكة المتحدة.
(لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة فريق عمل NDTV وتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)
