فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) يوم الجمعة غرامة قدرها روبية. وقالت وزارة المالية في البلاد إنه تم فرض غرامة قدرها 5.49.00.000 (662.565 دولارًا) على الذراع المصرفي لشركة Paytm، وهو بنك Paytm Payments، بسبب انتهاكات في الإبلاغ عن الأموال غير القانونية التي يتم توجيهها عبر حساباته.
بدأت وحدة الاستخبارات المالية في مراجعة بنك Paytm Payments بعد الحصول على معلومات من وكالات إنفاذ القانون حول بعض الكيانات المتورطة في أعمال غير قانونية، بما في ذلك تنظيم وتسهيل المقامرة عبر الإنترنت، وتوجيه العائدات عبر البنك.
وقالت الوزارة في بيان “الأموال الناتجة عن هذه العمليات غير القانونية، أي عائدات الجريمة، تم توجيهها وتوجيهها عبر الحسابات المصرفية التي تحتفظ بها هذه الكيانات لدى بنك Paytm Payments”.
وجاء في أمر وحدة الاستخبارات المالية أن بنك المدفوعات فشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإجراء العناية الواجبة لهذه الحسابات.
وأضافت الوزارة أنه بناءً على المواد “الضخمة” المتوفرة في السجل، فقد وجدت أن التهم الموجهة ضد بنك Paytm Payments مثبتة.
وقال متحدث باسم بنك Paytm Payments، إن العقوبة تتعلق بقضايا داخل قطاع الأعمال الذي تم إيقافه قبل عامين. وأضاف المتحدث أن الشركة قامت منذ ذلك الحين بتعزيز أنظمة المراقبة وآليات تقديم التقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية.
في وقت سابق من شهر فبراير، طلب بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من بنك Paytm Payments إنهاء العمليات بحلول 15 مارس بسبب مشكلات الامتثال المستمرة والمخاوف الإشرافية.
وكانت بايتم قد قالت في وقت سابق إنها تلقت إشعارات للحصول على معلومات وتوضيحات من السلطات، بما في ذلك مديرية إنفاذ وكالة مكافحة الجرائم المالية، وكانت تقدم لهم نفس الشيء.
وفي الوقت نفسه، قطعت Paytm بعض العلاقات مع وحدة بنك المدفوعات التابعة لها في محاولة لمعالجة مخاوف الامتثال التي أدت إلى انهيار أسهمها الشهر الماضي.
ويمتلك الرئيس التنفيذي لشركة Paytm، فيجاي شيخار شارما، حصة قدرها 51% في بنك Paytm Payments Bank، بينما تمتلك Paytm الباقي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استقال شارما من منصبه كرئيس غير تنفيذي وعضو مجلس إدارة لوحدة بنك المدفوعات، كجزء من عملية إصلاح شاملة.
© طومسون رويترز 2024
